Lavado De Dinero

24 de may 2021

SAT contrata a firma señalada por lavado

Lexeur recibió un contrato de 15 mdp para proveer material de limpieza durante la pandemia

2 de mar 2021

García Cabeza de Vaca dice que solicitud de desafuero se basa en "especulaciones"

El gobernador aclaró que en ningún momento se le imputan delitos relacionados con huachicoleo, narcotráfico y colaboración con el crimen organizado

4 de feb 2021

Bancos y casas de cambio, las más riesgosas para el lavado de dinero: UIF

UIF advierte que estos organismos son los que tienen mayores posibilidades de recibir dinero ilícito

3 de dic 2020

Criminales chinos lavan dinero del narco mexicano con teléfonos desechables y apps bancarias

Dichas células criminales han desplazado a mexicanos y colombianos para lavar el dinero de los cárteles del país

4 de nov 2020

Investigan a rey Juan Carlos por lavado de dinero en España

Esta se suma a otras investigaciones en contra de él, al tiempo que se exiliaba en Emiratos Árabes, mientras la justicia estudiaba sus cuentas bancarias

13 de oct 2020

Líderes del G-7 se opondrán a Libra de Facebook, exigen regulación internacional

Los bancos centrales del mundo creen que estas monedas pueden incrementar el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo

30 de sep 2020

Acusan a hijo de Bolsonaro de lavado

Fiscalía de Río de Janeiro acusó a Flavio Bolsonaro de corrupción desde el año 2003

24 de sep 2020

Lavado de dinero aporta 1.5% del PIB, revela UIF

La UNODC plantea que los recursos por lavado de dinero en un país pueden llegar a representar hasta el 27.5 por ciento del PIB

22 de sep 2020

Reino Unido se deslinda del escándalo de HSBC

El Gobierno de Boris Johnson respondió a las publicaciones que acusan a bancos británicos de hacer operaciones con dinero ilícito

19 de ago 2020

Gobierno y Conago van contra defraudación fiscal, lavado de dinero y terrorismo

Buscan remitir toda la información de defraudación fiscal, contrabando, compraventa de facturas falsas, entre otros delitos

17 de ago 2020

Hay 31 extradiciones detenidas en la SCJN

Narcotraficantes y lavadores de dinero, a la espera de resolución; también por revisar, decenas de amparos

29 de jul 2020

Lavado de dinero, la sombra que acecha al futbol mexicano

Expertos en la prevención de este delito coinciden en que es un “foco rojo que requiere atención”, debido a que es una industria que genera 114 mil millones de pesos anuales

16 de jul 2020

Miguel Ontiveros, el exsubprocurador que defenderá a Emilio Lozoya

Miguel Ontiveros destaca por su trabajo en derechos humanos, pero rechazó investigar a Arturo Montiel

18 de jun 2020

Morena denuncia ante FGR a Yeidckol Polevnsky por presunto lavado de dinero

En las próximas horas se determinará si hay elementos suficientes para realizar las investigaciones en contra de la exlideresa de Morena

1 de jun 2020

Cuentas de la UAEH seguirán bloqueadas

La UIF informó que el desacato impuesto por la Universidad no procede

21 de may 2020

Ordenan descongelar cuentas de UAEH indagadas por presunto lavado de dinero

En el fallo se explica que la UIF no justificó el impedimento para que la Universidad disponga libremente de sus recursos

7 de feb 2020

Investigan a Antorcha Campesina por presunto lavado y huachicoleo

La organización salió a manifestarse en demanda de que el Instituto Electoral de Puebla les reconozca su registro

Cargar Más