Unidad de Inteligencia Financiera

18 de feb 2020

Urgen que la UIF sea parte del Sistema Nacional Anticorrupción

En la Cámara de Diputados, Morena plantea se extiendan sus parámetros sancionadores y no sólo queden en llamados administrativos

6 de feb 2020

[Exclusiva] Un día en el búnker de Santiago Nieto

La UIF proyecta incorporar bases de datos del sistema financiero, de registros públicos, de sindicatos y de candidatos

16 de ene 2020

Acuerdan Gobernadores dar a UIF información de los estados

Acuerdan Conago y Gobierno federal trabajar para mejorar la seguridad en las entidades federativas

16 de ene 2020

Investigan UIF y FGR firmas de outsourcing

Van siete operativos a empresas de sectores como hotelería, servicios informáticos, call center y minería

26 de sep 2019

INE y UIF se unen para combatir recursos ilícitos en campañas electorales

El titular de la UIF expresó que el convenio va más allá de lo electoral, pues, “ los temas de seguridad, financiamiento al terrorismo y combate al lavado de dinero compete a la unidad"

25 de sep 2019

Hacienda investiga posible lavado de dinero en clubes de Liga MX

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que presentarán un caso ante las instancias competentes