Fraude

25 de mar 2024

Autorizan a Trump pagar menos de su fianza por fraude civil en Nueva York

El expresidente ahora debe pagar una fianza de 175 millones de dólares en un plazo de 10 días

22 de mar 2024

Va CNBV por nuevas medidas antifraude

Los bancos deberán acordar un límite en las transacciones con los clientes para que al detectar un cobro o movimiento superior a esa cantidad la cuenta se bloquee y emita una alerta

20 de mar 2024

Imputan a Bolsonaro por actos criminales

Acusan al expresidente ultraderechista de operar un red ilícita para falsificar cartillas de vacunación anticovid

19 de mar 2024

Tizayuca: Detienen a mujer por intentar defraudar con venta de auto

Fue a través de Facebook que ofertaba un vehículo

11 de mar 2024

Suspenden a 62 jugadores de Camerún por fraude de identidad y edad

La federación de Camerún, dirigida por Samuel Eto'o, habría informado sobre lo sucedido a todos los equipos del torneo local

15 de feb 2024

Alcalde de Pachuca también fue víctima de fraude por licencias de funcionamiento

Debido a estos permisos apócrifos detectados en la pasada administración municipal perdió una licencia de 20 años

25 de ene 2024

En los próximos días habrá detenciones por el caso de Yox Holding: Fiscalía de Chihuahua

César Jáuregui, fiscal de Chihuahua, detalló que hasta el momento cada estado realiza su investigación por el fraude de Yox Holding, pero la FGR podría atraerlo

25 de ene 2024

Yox Holding: historias de un fraude piramidal

Enganchadas con atractivos rendimientos, miles de personas invirtieron su patromonio en Yox Holding sólo para terminar defraudadas por la empresa

25 de ene 2024

Yox Holding acumula denuncias por fraude

La Condusef indicó que la empresa de inversiones deportivas operaba con un esquema piramidal, logrando engañar a los usuarios

1 de dic 2023

Procesan a mujer por fraude millonario

Habría vendido una propiedad ubicada en el Chacón, Mineral de la Reforma

24 de nov 2023

Alertan por fraudes en cajas de ahorro: López

Se aprovechan de la necesidad económica de las familias, sobre todo las encabezadas por mujeres 

23 de nov 2023

Acusan a director de Saderh por presunto fraude de 6mdp

Solo en Chapatongo ha engañado a 270 campesinos, cada uno con 26 mil pesos

21 de nov 2023

Binance, la mayor plataforma de criptomonedas, pagará millonaria multa en EU

Su fundador Changpeng Zhao renunció a la firma al estar acusado por violar las leyes antilavado de activos en Estados Unidos

6 de nov 2023

Trump desestima acusaciones en su contra por fraude empresarial: “Este es un juicio muy injusto”

El expresidente de EU sostiene que no se cometieron ilegalidades en su empresa

3 de nov 2023

PGJEH detiene a sujeto por presunto fraude

Se presume prometía concesiones de taxis y plazas a maestros

2 de nov 2023

Sam Bankman-Fried, fundador de FTX, culpable de fraude; pena podría superar 100 años de cárcel

Sam Bankman-Fried fue acusado de desviar casi 9 mil millones de dólares de los clientes de FTX para otros fines

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