UIF

29 de jun 2020

Niegan suspensión a Cruz Azul contra congelamiento de cuentas

Fue el Juzgado Séptimo de Distrito en materia ‪Administrativa en Ciudad de México quien analizo el recurso promovido por Omar Sánchez Romero

19 de jun 2020

UIF no halló delito: AMLO sobre investigación a funcionarios en Morelos

El mandatario comentó que hay algunas denuncias en la FGR, pero ninguna irregularidad en torno al manejo de dinero

17 de jun 2020

Falta mayor coordinación entre FGR y UIF: AMLO

El mandatario descartó remover de su cargo al Fiscal Gertz Manero, " es una persona integra y que hace bien su trabajo"

7 de jun 2020

Aduaneros se suman a operación para desmantelar red de corrupción

El gobierno federal investiga una red en puertos marítimos que se ha visto involucrada en el tráfico de estupefacientes, fentanilo, armas y autos chocolate, donde se presume existe ayuda interna

3 de jun 2020

Enrique Bonilla pacta informar a UIF actos ilícitos de equipos

El 21 de noviembre de 2019, Santiago Nieto Castillo y Enrique Bonilla suscribieron el acuerdo para prevenir y detectar el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

2 de jun 2020

Con operación Agave Azul, UIF bloquea cuentas del CJNG

La Unidad dirigida por Santiago Nieto ejecutó acuerdos de bloqueo contra mil 770 personas físicas, 167 empresas y dos fideicomisos

1 de jun 2020

Cuentas de la UAEH seguirán bloqueadas

La UIF informó que el desacato impuesto por la Universidad no procede

13 de may 2020

Inteligencia Financiera investiga a José Narro

Los senadores de oposición afirmaron que se debe de llegar al fondo también en las denuncias que presentó el exsecretario de Salud

4 de may 2020

Grupo Fármacos Especializados simula su cierre

La UIF investiga depósitos millonarios de integrantes de la familia Pérez Fayad a cuentas en Suiza y Estados Unidos

22 de abr 2020

UIF investiga a exfuncionarios de la Ssa

Santiago Nieto, titular de la UIF detalló que se trata de directores y titulares de Institutos donde se han encontrado actividades irregulares

16 de abr 2020

Investiga UIF a Luis Miranda, extitular de Sedesol

Se suma a las denuncias que se hicieron contra Rosario Robles, Gerardo Ruiz Esparza por el caso OHL y Emilio Lozoya

30 de mar 2020

UIF bloquea cuentas relacionadas con el cártel de Sinaloa y Rafael Caro Quintero

La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias de 18 persona

16 de mar 2020

Hacienda debe informar sobre operaciones inusuales en Banca Múltiple: Inai

La UIF registró un aumento del 600% en operaciones inusuales reportadas por la Banca Múltiple, al pasar de 20 mil, en 2019, a 142 mil este año

10 de mar 2020

Colombia ofrece trabajar con la UIF para disminuir violencia

El mandatario señaló, además, que ambos países fortalecerán el intercambio de información en el ámbito criminal

4 de mar 2020

La Luz del Mundo rechaza señalamientos de la UIF sobre pornografía y explotación sexual

La iglesia liderada por Naasón Joaquín, aseguró que "no ha cometido delito alguno ni ninguna acción ilícita"

4 de mar 2020

Hay investigación contra líder de la Luz del Mundo por pornografía infantil: UIF

El titular de la UIF, Santiago Nieto, detalló que a esta iglesia se les han bloqueado 359 mdp y un millón y medio de dólares

1 de mar 2020

La UIF fue utilizada para atacar políticamente, acusa Vázquez Mota

“Él mismo (Santiago Nieto) señaló y lo dijo que se había utilizado como un instrumento de ataque político”, acusó Josefina Vázquez Mota

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