UIF

7 de nov 2024

Próxima semana ratifican a Ramírez de la O en Hacienda y Pablo Gómez en la UIF: Monreal

Ricardo Monreal informó que también se ratificara a Antonio Martínez Dagnino al frente del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y nueve funcionarios más

18 de oct 2024

México solicitará la extradición de García Luna: UIF

El titular de la UIF, Pablo Gómez, indicó que procede solicitar la extradición porque el exsecretario de Seguridad tiene órdenes de aprehensión vigentes en México

14 de ago 2024

AMLO enviará carta a Joe Biden para denunciar injerencia de EU en México

Pablo Gómez Álvarez, titular de la UIF, deslizó la idea de que el gobierno estadounidense dio aportaciones a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

3 de jul 2024

Juicio en contra de García Luna se reabre en enero del próximo año: UIF

Pablo Gómez Álvarez recordó que se han detectado 16 empresas relacionadas con García Luna y sus socios que recibían recursos ilegales a través de factureras o contabilidad falsa

3 de jul 2024

UIF no investiga a Carlos Loret de Mola pero sí a un socio de Latinus, afirma Pablo Gómez

Pablo Gómez Álvarez dijo que la investigación se realiza por posibles delitos de corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita

28 de jun 2024

AMLO rechaza que UIF investigue a periodistas

Carlos Loret de Mola sostuvo en una entrevista, que se iba a preparar “para lo peor”

20 de may 2024

Establo Puerto Rico, del Mayo Zambada, recupera cuentas bloqueadas por la UIF

Según el Departamento del Tesoro de EU, el Establo Puerto Rico es una de las entidades fachada para lavar activos del crimen organizado

12 de abr 2024

A días de recuperar candidatura, Santiago Nieto niega indagatoria de la UIF contra familiar

Retoma su campaña por la senaduría de Querétaro tras un fallo a favor del Tribunal Electoral

19 de feb 2024

INE abre investigación contra Eduardo Verástegui por recepción de recursos del extranjero

El Consejo General del INE aprobó informar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al SAT sobre los recursos que recibió Verástegui desde el extranjero

1 de nov 2023

Ordenan a la UIF descongelar cuentas bancarias de hidalguenses

Están a nombre de Óscar N., testigo protegido en el caso de Gerardo N, exrector de la UAEH

5 de oct 2023

Gobierno de México recupera activos de empresas de García Luna por 2.5 millones de dólares

La recuperación se logra tras ganar la demanda que interpuso la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en cortes de Florida

29 de sep 2023

INE y UIF se confrontan por fiscalización: árbitro acusa obstaculización y UIF lo niega

El árbitro electoral acusa a la UIF de no brindar la información que solicita y obstaculizar la revisión del gasto de partidos y candidatos

25 de ago 2023

Casinos y joyeros sabotean reformas contra el lavado de dinero, acusa Santiago Nieto

El extitular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que grupos de interés obstruyen seis iniciativas para cumplir al GAFI

21 de jul 2023

UIF aún sin concretarse a cuatro meses de anunciar su creación en Hidalgo

Tampoco hay casos en puerta por investigar, pues la transición será gradual 

19 de jun 2023

Defiende AMLO a Ebrard tras investigación de la UIF: "Si lo perjudica tengo que defenderlo"

Un día antes de que Ebrard anunciara su aspiración presidencial, un medio aseguró que la UIF y la FGR cerraron una investigación en la que el excanciller otorgó permisos de construcción en Santa Fé

27 de abr 2023

Pemex, UIF y FGR acceden a diálogo para buscar acuerdo reparatorio con Emilio Lozoya

En la próxima audiencia intermedia en julio podría presentarse un documento con el acuerdo reparatorio

31 de mar 2023

UIF acusa a defensa de Lozoya de bloquear acuerdo reparatorio en caso Odebrecht

Esto ocasionaría una parálisis en el caso, ya que al no haber víctimas o partes ofendidas, no habría delito que perseguir ni daño que reparar

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