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EU sanciona a Banco holandés por operar dinero de narcotraficantes mexicanos

  • AFP
  • en Mundo

El
banco holandés Rabobank deberá pagar
casi
370 millones de dólares
en
Estados Unidos
por
operar fondos vinculados con narcotraficantes de México
, informó el miércoles el Departamento de Justicia estadounidense.

El Rabobank
NA,
filial en California
del Cooperatieve Rabobank UA, fue
sancionado tras declararse culpable de obstruir investigaciones sobre lavado de activos
del Departamento del Tesoro y de su principal regulador, la OCC.

.

Según las autoridades estadounidenses,
los empleados bancarios ocultaron información
a los investigadores
durante casi cinco años
.

.

La sanción de 368,7 millones de dólares
es una de las mayores impuestas por Estados Unidos en un caso de lavado de dinero relacionado con el narcotráfico en México
.

Pero
está lejos de
la penalidad de
mil 900 millones de dólares contra el HSBC
en 2012
por ayudar a clientes a transferir fondos sospechosos de México
, Irán, Siria o Arabia Saudita.

Rabobank fue sancionado dos meses después de que un exvicepresidente
de la entidad, George Martin,
acordara cooperar con los investigadores
sobre su presunta
responsabilidad
en
no mantener las salvaguardias adecuadas contra el lavado de dinero
.

Los fiscales dijeron que
entre 2009 y 2012, Rabobank permitió en sus cuentas casi 370 millones de dólares en efectivo
imposibles de rastrear proveniente de México y otros lugares.

Cuando Rabobank supo que un número considerable de las transacciones de sus clientes indicaban tráfico internacional de narcóticos, crimen organizado y actividades de lavado de dinero, optó por mirar hacia otro lado y encubrir las deficiencias

John Cronan, del Departamento de Justicia de EU, en un comunicado

"Peor aún, Rabobank tomó medidas para obstruir que el regulador examinara esas mismas deficiencias", agregó.

La sucursal Calexico
de Rabobank,
ubicada a dos cuadras de la frontera entre Estados Unidos y México, se convirtió en la sucursal de mayor rendimiento en ese condado del sur California
debido a los depósitos en efectivo de México, según el Departamento de Justicia.

El banco mantuvo una "lista verificada" de clientes cuyas transacciones sospechosas no debían revisarse, incluso si generaban alertas de los sistemas de control interno. La lista pasó de 10 clientes en 2009 a más de mil en los siguientes tres años.

La política del banco en ese momento impidió las investigaciones internas sobre transacciones sospechosas, como exige la ley, aunque el banco recibió alertas "regulares" sobre transacciones realizadas por clientes y cuentas de alto riesgo, según los fiscales.

Además,
los ejecutivos del banco obstruyeron en 2012 una investigación del Departamento del Tesoro al mentir a los examinadores
y despedir a los empleados que hicieron cuestionamientos internos.

Rabobank ya fue sancionado en 2006 y 2008 por fallas regulatorias "casi idénticas", dijo el Departamento de Justicia.

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