/ lunes 21 de septiembre de 2020

UIF presenta Estrategia Nacional de Combate al Lavado de dinero

Santiago Nieto también presentó la Evaluación Nacional de Riesgos como un ejercicio de autoevaluación que permite redefinir las política en la materia

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó este lunes la Evaluación Nacional de Riesgo y la Estrategia Nacional de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (ENR) la cual es un “ejercicio de autoevaluación que permite a los países redefinir su política incluyendo acciones específicas para la prevención de estas prácticas, acciones de investigación, impartición de justicia y coordinación institucional”.

Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, detalló que los avances en el combate a la corrupción durante esta administración han sido “notables”; no obstante, el funcionario reconoció que pese a las acciones legislativas e institucionales “las organizaciones delictivas siempre encuentran mecanismos que les permiten violar la ley y disponer de ganancias ilícitas”.

Por lo anterior, Nieto hizo un llamado a actualizar el sistema jurídico y financiero con la intención de combatir tanto el lavado de dinero, como el financiamiento al terrorismo.

El titular de la UIF también subrayó la importancia de la ENR, pues aseguró que permitirá cumplir con las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera, al mismo tiempo que proporciona las herramientas para poder diseñar una política pública contra el lavado de dinero y combate al terrorismo adecuada.

Además, precisó que estas acciones tiene la finalidad de establecer mecanismos y encaminar recursos hacia aquellos que requieran mayor grado de atención para su adecuada prevención y mitigación.

Alistan más sanciones a exfuncionarios de alto nivel

El funcionario indicó que debido a que un eje fundamental de la actual administración es el combate a la corrupción, se tiene contempladas sanciones a exfuncionarios de alto nivel, persecución de delitos electorales, ciudadanización del combate a la corrupción, y sanciones en los casos de la Estafa Maestra y Odebrecht.

La ENR identifica los riesgos del lavado de dinero, detectando amenazas y vulnerabilidades estructurales, entre las cuales se encuentran la delincuencia organizada, la corrupción y el nivel de recursos ilícitos generados en el país.

En cuanto a las vulnerabilidades destacan: la economía informal, operaciones en efectivo en moneda nacional, infraestructuras del mercado, operaciones en dólares estadounidenses y otras divisas, y movimientos transfronterizos en puertos de entrada y salida internacional.

En la mira, 19 organizaciones criminales

Además, la estrategia señala que la delincuencia organizada es una de las principales amenazas de lavado de dinero a nivel nacional, dada la diversidad de organizaciones delictivas, pues en México se identifican 19 organizaciones delictivas de mayor impacto y existe una gama de delitos en los que participa la delincuencia organizada, como tráfico de drogas, extorsión, secuestro, robo de hidrocarburos, tráfico de migrantes y personas, tráfico ilegal de especies, entre otros más.

"Estamos preparando un nuevo golpe que por cuestiones obvias no puedo dar el nombre del grupo delictivo, pero es bajo este modelo de coordinación generado con la Sedena, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública y autoridades internacionales como la DEA que nos han permitido detectar estas operaciones", dijo.

Finalmente, Santiago Nieto dijo que desde la incorporación de México como miembro del GAFI se han consolidado avances “como la tipificación de los delitos de lavado de dinero, la creación y fortalecimiento de la UIF, la emisión de diversas disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero aplicables al Sistema Financiero, la incorporación de nuevas actividades vulnerables a la norma correspondiente, el establecimiento del procedimiento de extinción de dominio, la firma de tratados y convenios internacionales y la atención a la amenaza que constituye la corrupción en México”.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó este lunes la Evaluación Nacional de Riesgo y la Estrategia Nacional de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (ENR) la cual es un “ejercicio de autoevaluación que permite a los países redefinir su política incluyendo acciones específicas para la prevención de estas prácticas, acciones de investigación, impartición de justicia y coordinación institucional”.

Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, detalló que los avances en el combate a la corrupción durante esta administración han sido “notables”; no obstante, el funcionario reconoció que pese a las acciones legislativas e institucionales “las organizaciones delictivas siempre encuentran mecanismos que les permiten violar la ley y disponer de ganancias ilícitas”.

Por lo anterior, Nieto hizo un llamado a actualizar el sistema jurídico y financiero con la intención de combatir tanto el lavado de dinero, como el financiamiento al terrorismo.

El titular de la UIF también subrayó la importancia de la ENR, pues aseguró que permitirá cumplir con las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera, al mismo tiempo que proporciona las herramientas para poder diseñar una política pública contra el lavado de dinero y combate al terrorismo adecuada.

Además, precisó que estas acciones tiene la finalidad de establecer mecanismos y encaminar recursos hacia aquellos que requieran mayor grado de atención para su adecuada prevención y mitigación.

Alistan más sanciones a exfuncionarios de alto nivel

El funcionario indicó que debido a que un eje fundamental de la actual administración es el combate a la corrupción, se tiene contempladas sanciones a exfuncionarios de alto nivel, persecución de delitos electorales, ciudadanización del combate a la corrupción, y sanciones en los casos de la Estafa Maestra y Odebrecht.

La ENR identifica los riesgos del lavado de dinero, detectando amenazas y vulnerabilidades estructurales, entre las cuales se encuentran la delincuencia organizada, la corrupción y el nivel de recursos ilícitos generados en el país.

En cuanto a las vulnerabilidades destacan: la economía informal, operaciones en efectivo en moneda nacional, infraestructuras del mercado, operaciones en dólares estadounidenses y otras divisas, y movimientos transfronterizos en puertos de entrada y salida internacional.

En la mira, 19 organizaciones criminales

Además, la estrategia señala que la delincuencia organizada es una de las principales amenazas de lavado de dinero a nivel nacional, dada la diversidad de organizaciones delictivas, pues en México se identifican 19 organizaciones delictivas de mayor impacto y existe una gama de delitos en los que participa la delincuencia organizada, como tráfico de drogas, extorsión, secuestro, robo de hidrocarburos, tráfico de migrantes y personas, tráfico ilegal de especies, entre otros más.

"Estamos preparando un nuevo golpe que por cuestiones obvias no puedo dar el nombre del grupo delictivo, pero es bajo este modelo de coordinación generado con la Sedena, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública y autoridades internacionales como la DEA que nos han permitido detectar estas operaciones", dijo.

Finalmente, Santiago Nieto dijo que desde la incorporación de México como miembro del GAFI se han consolidado avances “como la tipificación de los delitos de lavado de dinero, la creación y fortalecimiento de la UIF, la emisión de diversas disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero aplicables al Sistema Financiero, la incorporación de nuevas actividades vulnerables a la norma correspondiente, el establecimiento del procedimiento de extinción de dominio, la firma de tratados y convenios internacionales y la atención a la amenaza que constituye la corrupción en México”.

Policiaca

Arrollan y matan a un adulto mayor

Se desconoce la identidad de la víctima, quien intentaba cruzar la carretera federal

Regional

Explota polvorín en San Salvador

De acuerdo con los primeros reportes, hay dos heridos que fueron trasladados al hospital en vehículos particulares

Regional

Vecinos exigen a autoridades de Tlahuelilpan se bajen salarios

También afirman que prevalece la inseguridad en este municipio y se manifestaron pacíficamente hoy

Automotriz

Ford Ranger Wildtrak 2021 luce y se comporta implacable

Una versión creada para sortear cualquier dificultad que presente el trayecto: segura, elegante e innovadora

Sociedad

Tormenta Rick se forma frente a costas de Guerrero

El SMN advirtió que las lluvias provocadas por este sistema pueden originar deslaves e incremento en los niveles de ríos y arroyos

Sociedad

Destinaron 150 mdp para rehabilitar escuelas en NL; el dinero nunca llegó

El director del Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León dice desconocer dónde están los recursos económicos

Justicia

Capturan a "El Michigan", presunto responsable de ataques a la Policía de León

Con la captura del capo criminal se concretó la detención de María Noelia “N”, clasificada como segunda al mando de la organización criminal

Sociedad

CNDH emite medidas cautelares a favor de 31 científicos del Conacyt

Los académicos están acusados por el presunto delito de delincuencia organizada

Sociedad

Pandemia no detuvo el combate al rezago educativo: SEP

Según la secretaría Delfina Gómez en México fueron alfabetizados 250 mil adultos que vivían sin saber leer ni escribir