/ miércoles 12 de agosto de 2020

UIF bloquea cuentas del líder de Sindicato Libertad por nexos con grupo criminal

Hugo Bello Valenzo, dueño de Sindicato Libertad, es investigado por el manejo de prestanombres a las que les inyectaba recursos de actividades ilícitas

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda bloqueó las cuentas bancarias de Hugo Bello Valenzo, dueño del Sindicato Libertad, acusado de usar prestanombres y empresas fantasmas para obtener millonarios recursos mediante un violento grupo criminal.

"El líder sindical en mención utilizaba al sistema financiero mexicano para dispersar los recursos que obtenía como parte de sus actividades criminales. Derivado del trabajo de análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera se logró identificar que dicha persona manejó a través de prestanombres a cuatro personas morales, a las que les inyectaba los recursos provenientes de los ilícitos con los que se encuentra vinculado", señala la UIF.

La agrupación es investigada además por secuestros, extorsiones, despojos y el homicidio del ex edil de Valle de Chalco, Francisco Tenorio Contreras.

Además de Bello, le fueron bloqueadas las cuentas a seis personas físicas, entre ellos su esposa y dos de sus hijos, así como a cuatro empresas.

Las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, que encabeza Santiago Nieto Castillo, señalan que con la ayuda de su esposa y dos de sus hijos, Bello realizó retiros en efectivo, con los cuales adquirió 10 inmuebles por un monto aproximado de 44 millones de pesos, así como ocho vehículos con un costo aproximado de 15 millones de pesos.

"De igual forma, la UIF logró identificar que durante la operación de este grupo criminal, se registraron depósitos bancarios por 1,252 millones de pesos, así como retiros por 1,844 millones de pesos, de los cuales destacan 483 millones de pesos en efectivo".

La Unidad sostiene que el empresario tiene operaciones en varios estados de la República Mexicana y mediante la participación de familiares y colaboradores cercanos, dentro de los que se encuentran su esposa y 2 de sus hijos, realizó retiros en efectivo, con los cuales adquirió 10 inmuebles por un monto aproximado de 44 millones de pesos, así como 8 vehículos con un costo aproximado de 15 millones de pesos.



Te recomendamos el podcast ⬇️

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Acast

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda bloqueó las cuentas bancarias de Hugo Bello Valenzo, dueño del Sindicato Libertad, acusado de usar prestanombres y empresas fantasmas para obtener millonarios recursos mediante un violento grupo criminal.

"El líder sindical en mención utilizaba al sistema financiero mexicano para dispersar los recursos que obtenía como parte de sus actividades criminales. Derivado del trabajo de análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera se logró identificar que dicha persona manejó a través de prestanombres a cuatro personas morales, a las que les inyectaba los recursos provenientes de los ilícitos con los que se encuentra vinculado", señala la UIF.

La agrupación es investigada además por secuestros, extorsiones, despojos y el homicidio del ex edil de Valle de Chalco, Francisco Tenorio Contreras.

Además de Bello, le fueron bloqueadas las cuentas a seis personas físicas, entre ellos su esposa y dos de sus hijos, así como a cuatro empresas.

Las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, que encabeza Santiago Nieto Castillo, señalan que con la ayuda de su esposa y dos de sus hijos, Bello realizó retiros en efectivo, con los cuales adquirió 10 inmuebles por un monto aproximado de 44 millones de pesos, así como ocho vehículos con un costo aproximado de 15 millones de pesos.

"De igual forma, la UIF logró identificar que durante la operación de este grupo criminal, se registraron depósitos bancarios por 1,252 millones de pesos, así como retiros por 1,844 millones de pesos, de los cuales destacan 483 millones de pesos en efectivo".

La Unidad sostiene que el empresario tiene operaciones en varios estados de la República Mexicana y mediante la participación de familiares y colaboradores cercanos, dentro de los que se encuentran su esposa y 2 de sus hijos, realizó retiros en efectivo, con los cuales adquirió 10 inmuebles por un monto aproximado de 44 millones de pesos, así como 8 vehículos con un costo aproximado de 15 millones de pesos.



Te recomendamos el podcast ⬇️

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Acast

Policiaca

San Agustín Tlaxiaca: Mueren dos personas tras volcadura en distribuidor de Santa Catarina

También se halló una camioneta pero el o los tripulantes no estaban cuando llegaron las autoridades

Regional

Huejutla: Retienen a evangélicos por presuntas burlas de una procesión católica

Fueron detenidos por vecinos y autoridades tras presuntas burlas de una procesión católica

Local

Verificación Vehicular Hidalgo: Se acaba marzo, que no se te pase

Últimos días para verificar tu auto con engomado rosa y placas terminación 7 y 8

Local

3 lugares de Hidalgo entre los más altos de México. ¿Cuáles son?

Mineral del Monte es el lugar más alto de la entidad, le siguen Tepeapulco y Pachuca

Local

¿Qué días de Semana Santa no abren los bancos? Checa las fechas

Algunas empresas suelen dar días libres a sus colaboradores aunque no estén predispuestas en la Ley Federal del Trabajo

Local

Semana Santa 2024: 8 lugares con monumentos religiosos que puedes visitar cerca de Hidalgo

Lugares espectaculares en los que podrás participar de las celebraciones de Semana Santa y disfrutar de las vistas