imagotipo

PGR bloquea 135 cuentas por casos de lavado y terrorismo

  • Por Manrique Gandaria
  • en México

Además del futbolista Rafael Márquez y el cantante grupero, Julión Álvarez, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría General de la República (PGR),
incluyó a 632 personas en la lista de cuentas bloqueadas,
de las cuales 135, se relacionan con las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en materia de terrorismo y su financiamiento, así como 497 por otros supuestos en el ámbito nacional.

De acuerdo a lo informado por el presiente Enrique Peña Nieto en su V Informe de Gobierno, del primero de septiembre de 2016 al pasado mes de junio, la Secretaría de Hacienda, la PGR y la Policía Federal, realizaron un total de 648 mil 284 análisis de operaciones financieras  correspondientes a 324 personas físicas y morales y emitió 180 diagnósticos, para diversas áreas de la PGR  para la detección de actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer la comisión de los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

.

En este lapso, la SHCP reporta el bloqueo de saldos por mil 449.8 millones de pesos y 13.8 millones de dólares, mientras que la PGR aseguró en efectivo 17.4 millones de pesos y 7.1 millones de dólares, además en cuentas bancarias, 525.8 millones de pesos y 4.3 millones en dólares.

.

En estos meses, la Secretaría de Hacienda ha recibido 17.4 millones de reportes de operaciones y avisos de sujetos obligados de los sectores financiero y no financiero, lo que le permitió formular 105 denuncias ante la Procuraduría General de la República, que involucran a 535 sujetos por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las acciones contra las operaciones financieras ilícitas, la PGR inició seis averiguaciones previas por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, determinó 104 averiguaciones previas, de las cuales 15 fueron por consignación sin detenido, en las que se ejerció acción penal contra 20 personas.

Respecto a las carpetas de investigación, inició 189 y se determinaron 31, de estas últimas, 23 se judicializaron con detenido en contra de 29 personas, vinculando a proceso a 19.

Se obtuvieron 11 sentencias condenatorias, una dentro del sistema tradicional y 10 en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA), cuatro de las cuales fueron por juicio oral.

A través del servicio Solución Tecnológica Integral para el Análisis Financiero,  el gobierno federal generó un millón 37 mil 313 registros, aptos para contribuir como insumos en las investigaciones de diversas áreas de la PGR. Por su parte, la Comisión Nacional de Seguridad a través de la Policía Federal, atendió  53 requerimientos de mandamientos ministeriales y judiciales relacionados con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita: 33 órdenes de investigación, tres solicitudes de información, tres notificaciones, siete órdenes de aprehensión, cinco denuncias ciudadanas y dos apoyos a diligencias ministeriales. También la ejecución de seis operativos relacionados con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que tuvieron como resultado la puesta a disposición ante el Ministerio Público de siete personas: un jefe de grupo criminal y seis integrantes de organizaciones delictivas, el aseguramiento de 168 kilogramos de cocaína, 5.1 kilogramos de heroína, 234 mil 60 dólares, tres armas, 15 cargadores, cinco mil 427 cartuchos y 11 vehículos.

Además de la ejecución de 85 operativos institucionales e interinstitucionales, para prevenir y combatir delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Como resultado fueron asegurados 53 mil 431 pesos en efectivo, 950 mil 232 pesos en cheques, más de 1.9 millones de dólares, dos mil 110 euros, 268.6 kilogramos de cocaína, 217.4 kilogramos de metanfetamina, 154 pastillas de metanfetamina, 29.3 kilogramos de heroína, 31 armas de fuego, cinco mil 727 cartuchos y 23 vehículos. Asimismo, fueron puestos a disposición 68 presuntos integrantes de organizaciones delictivas.

Cayeron tres mañosos del MP, involucrados en corrupción

Cayeron tres mañosos del MP, involucrados en corrupción

Amplia investigación interna

Jorge Luis Pérez

local

Tendencia de crecimiento  en el empleo

Tendencia de crecimiento en el empleo

Crecimiento de empleo de 13 por ciento

Reunir más de un millón es su meta

Reunir más de un millón es su meta

Jóvenes no se rinden

Analizan relaciones entre Israel y México

Analizan relaciones entre Israel y México

En el marco de la FUL

Aprenden a través del juego

Aprenden a través del juego

Presentaron el videojuego “Súper agentes de la legalidad”

Es importante hacer testamento

Es importante hacer testamento

En caso contrario familiares deberán iniciar un juicio

destacados

Mara es un caso aislado, llevamos seis años operando sin incidentes: Cabify

Mara es un caso aislado, llevamos seis años operando sin incidentes: Cabify

Alejandro Sisniega, Director General de Cabify México, afirmó que son una empresa segura

Huracán María recupera categoría 5 y se enfila a Puerto Rico

Huracán María recupera categoría 5 y se enfila a Puerto Rico

El fenómeno es calificado como "potencialmente catastrófico"

Simulacro de este martes en la CDMX marcará 32 años del terremoto del 85

Simulacro de este martes en la CDMX marcará 32 años del terremoto del 85

Este martes se activará la alerta sísmica en el sistema de altavoces capitalino a las 11:00 horas

Simulacro de este martes en la CDMX marcará 32 años del terremoto del 85

Simulacro de este martes en la CDMX marcará 32 años del terremoto del 85

Este martes se activará la alerta sísmica en el sistema de altavoces capitalino a las 11:00 horas

Simulacro de este martes en la CDMX marcará 32 años del terremoto del 85

Simulacro de este martes en la CDMX marcará 32 años del terremoto del 85

Este martes se activará la alerta sísmica en el sistema de altavoces capitalino a las 11:00 horas